Deze e-learning biedt op een flexibele en gevarieerde manier kennis over de Wwft, MOT-procedures en documentbeheer.

Deze cursus behandelt het volledige proces van het melden van ongebruikelijke transacties (MOT). Deelnemers leren opvallende transacties te signaleren, grondig onderzoek uit te voeren, en adequaat te beoordelen op basis van wettelijke indicatoren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van meldingen aan de FIU-Nederland, het documenteren van deze processen en het veilig beheren van documenten. De cursus biedt een helder stappenplan en praktische voorbeelden voor implementatie.

Eigenschappen

• Duur: 7 modules van 15-20 minuten, inclusief afsluitende quiz.

Leeropbrengsten

• Signaleren van mogelijke ongebruikelijke transacties.

• Uitvoeren van gericht onderzoek en beoordelingen.

• Voorbereiden en uitvoeren van meldingen aan FIU-Nederland.

• Adequaat documenteren en beheren van MOT-procedures.

• Implementeren van interne processen voor MOT.