Deze e-learning biedt op een flexibele en gevarieerde manier kennis over de Wwft, het opstellen van beleid en het verbeteren van processen binnen uw organisatie.

Deze cursus biedt financiële dienstverleners een uitgebreide introductie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De cursus voorziet in fundamentele kennis en praktische handvatten om aan wettelijke eisen te voldoen en risicobewust te handelen in dagelijkse werksituaties. De deelnemer leert niet alleen de doelstellingen en verplichtingen binnen de Wwft, maar ook hoe eenvoudige cliëntonderzoeken uitgevoerd worden, hoe ongebruikelijke transacties herkend en gemeld worden, en hoe basale risicoanalyses gemaakt worden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de opleidingsverplichting binnen de Wwft en wat dit concreet betekent voor medewerkers en hun kantoren. Door middel van uitlegvideo’s, interactieve scenario’s en praktische oefeningen verwerft de deelnemer bruikbare en direct toepasbare kennis.

Eigenschappen

• Duur: 6 modules van elk 30 minuten.

Leeropbrengsten

• Inzicht in basisprincipes van de Wwft.

• Uitvoeren van cliëntacceptatie en eenvoudige cliëntonderzoeken.

• Herkennen en melden van ongebruikelijke transacties.

• Uitvoeren van basale risicoanalyses.

• Begrip van opleidingsverplichtingen binnen de Wwft.